BitBay na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego!

W poniedziałek, 5 lutego 2018 r. na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego umieszczony został nowy podmiot: BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie.

Urząd KNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Zarzut dotyczy złamania art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, czyli nieuprawnionego prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych.

W odpowiedzi na pojawiające się podejrzenia, giełda wydała komunikat, w którym zapewnia, że posiada opinie prawne, procedury i procesy, które gwarantują, że jej działalność jest zgodna z prawem.

Jak czytamy w oświadczeniu giełdy:

Instytucje państwowe nie wydają licencji dla tego typu usług w Polsce, dlatego też działamy zgodnie z najlepszymi standardami wyrażonymi w Kanonie dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce oraz politykami AML i KYC, które zostały u nas wdrożone pomimo braku regulacji w tym obszarze

Ciekawy jest fakt, że w związku z brakiem uregulowań prawnych związanych z krytpowalutami, BitBay, jako giełda kryptowalut, nie podlega pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Tym samym KNF nie może skontrolować giełdy pod względem prawidłowości prowadzenia działalności oraz bezpieczeństwa środków klientów. W związku z powyższym wyłącznie prokuratura na wniosek KNF jest w stanie sprawdzić działalność giełdy. Warto jednak zaznaczyć, że czynności prokuratury, mogą bardzo poważnie skomplikować (utrudnić) funkcjonowanie samej giełdy.

[06.02.2018 r. - Aktualizacja]

W dniu dzisiejszym na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego trafiła inna giełda krytpowalut, a mianowicie giełda Abucoins. Zarzut stawiany giełdzie, to nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych.