Iron Eagle na liście ostrzeżeń KNF

Raczej nie chodzi o film z 1986 roku, tylko o Iron Eagle Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przeciwko temu podmiotowi toczy się postępowanie dotyczące prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF.

Spółka znalazła się na liście w związku z podejrzeniem

popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ewentualna sankcja za prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami

finansowymi bez odpowiednich zezwoleń może sięgnąć 5 mln zł kary.

Oficjalnie firma prowadzi działalność typu

„call-center”. Możliwe jest, że jej pracownicy zachęcali zdezorientowanych

konsumentów do inwestowania w ryzykowne instrumenty, np. w waluty na rynku

forex. Spółki działające w taki sposób są nazywane „łowcami frajerów”.

Z danych dostępnych w KRS można się

dowiedzieć, że Iron Eagle powstało w maju 2015 roku, a właścicielami spółki są

osoby o obco brzmiących nazwiskach (prawdopodobnie izraelskich). Prezesem

zarządu jest Rabi Hagai Haviv, a wiceprezesami są Simon Yohanan Yoni, Hezkia

Sharon Haim oraz Hamami Regev. Cały zarząd posiada także udziały w tej spółce.

Na liście KNF oprócz nazwy podmiotu

podejrzanego o przestępstwo umieszcza się także informacje o przebiegu

postępowania, takie jak wzmiankę o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania

przygotowawczego, o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego lub w

przypadku wniesienia aktu oskarżenia – wzmiankę o prawomocnym orzeczeniu sądu.